Lista grigia GAFI: paesi monitorati per riciclaggio
Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) individua i Paesi con carenze nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso due liste: “Paesi ad alto rischio” e “Altri Paesi monitorati”. Recentemente, il Principato di Monaco rischia di essere inserito nella lista grigia, necessitando una maggiore vigilanza. Nonostante alcuni progressi, le analisi del 2022 […]
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